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日志

 
 

绍兴市“防范和打击非法金融活动”有奖知识问答  

2017-05-24 07:22:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    绍兴市“防范和打击非法金融活动”有奖知识问答 - 马路天使 - 绍兴顾鹏程的文学梦想

        一、单选题

  1.下列不属于非法集资特征要求的是( )。

  A.未经有关部门依法批准吸收资金  B.在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的 C.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传 D.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报

  2.将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴( )

  A.他人明知是上述资金及财物而收取的; B.他人无偿取得上述资金及财物的; C.他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的; D.以上都是。

  3.对于跨区域非法集资刑事案件的处理,哪些说法是正确的( )。

  A.在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。 B.对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件,应当按照统一制定的方案处置涉案财物。 C.国家机关工作人员违反规定处置涉案财物,构成渎职等犯罪的,应当依法追究刑事责任。 D.以上都正确。

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        4.发布涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代办金融业务活动的广告,广告发布者应当确认广告主体的发布资格,查验广告主营业执照是否具有相应的( )。

  A.注册资金 B.股票 C.资产 D.经营范围

  5.以下哪种行为属于合法、合理的表达诉求( )。

  A.散播虚假信息、进行虚假宣传、从事集资串联活动,扰乱社会秩序 B.在信访接待场所、其他国家机关门前或交通要道上堵塞、阻断交通或非法聚集 C.通过网上信箱、信访办以及相关部门对外公布的咨询举报电话等形式,理性表达诉求 D.煽动、策划非法集会、游行、示威

  6.在国家机关办公场所周围,或者其他公共场所非法聚集、静坐、散发信访材料、呼喊口号、打横幅、出示状纸、穿着状衣,扰乱公共秩序的将被处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。处罚依据是( )。

  A.《治安管理处罚法》 B.《刑法》 C.《宪法》 D.《行政许可法》

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        7.融资性担保公司不得从事下列哪些业务( )?

  A.吸收存款、发放贷款 B.为借款人申请银行贷款提供担保 C.讼诉保全担保 D.以自有资金进行投资

  8.对跨地区的非法集资案件,公司注册地在涉案地区的,由公司注册地负责;公司注册地不在涉案地区的(包括其他情形),由( )的地区牵头负责,相关地区积极配合并负责做好本地区工作。

  A.牵头涉案人员最多 B.牵头涉案金额最多 C.牵头涉案人员最少 D.牵头涉案金额最少 

  9.对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产,由( )依法采取强制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。

  A.公安机关 B.银监部门 C.工商部门 D.宣传部门

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       10.设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动骗取工商行政管理机关登记的,一经发现,( )应当立即注销登记或者变更登记。

  A公安机关 B.银监部门 C.工商部门 D.宣传部门

  11.某企业非法集资,被处以资金冻结,这属于( )。

  A.财产罚 B.行政强制措施 C.申诫罚 D.能力罚

  12.处置非法集资工作由( )负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。

  A.当地人民政府 B.公安机关  C.当地工商局 D.当地司法局

  13.对从事非法集资活动的,除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究( )。

  A.责任 B.经济责任 C.民事责任 D.刑事责任

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        14.单位进行集资诈骗数额在( )以上的应予追诉。

  A.十万元 B.二十万元 C.三十万元 D.五十万元

  15.单位进行集资诈骗数额在( )以上的,可认定属于数额巨大。

  A.一百万元 B.一百五十万元 C.两百万元 D.五百万元

  16.个人进行集资诈骗数额在( )以上的,可认定属于数额特别巨大。

  A.五十万元 B.一百万元 C.一百五十万元 D.二百万元

  17.对以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处( ),并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  A.5年以下有期徒刑 B.5年以上有期徒刑 C.10年以下有期徒刑 D.10年以上有期徒刑或者无期徒刑,

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       18.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处( )罚金。

  A.2万元以下 B.2万元以上20万元以下 C.20万元以上50万元以下 D.50万元以上

  19.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,最高可处( ),并处罚金或者没收财产。

  A.20年以下有期徒刑 B.10年以上有期徒刑 C.无期徒刑 D.死刑

  20.非法集资处置工作在( )统一领导下,建立处置非法集资部际联席会议机制。

  A.国务院 B.公安部 C.银监会 D.工商总局

  21.未经( )批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。

  A.国务院银行业监督管理机构 B.人民银行 C.财政部 D.工商总局

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        22.非法吸收公众存款罪的主体为一般主体,即年满( )且具有刑事责任能力的人,单位也可构成本罪的犯罪主体。

  A.13周岁 B.14周岁 C.15周岁 D.16周岁

  23.集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于是否以( )为目的。

  A.非法持有 B.非法牟利 C.非法占有集资款 D.非法经营

  24.非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和( )两种形式。

  A.联合调查 B.特殊调查 C.专项调查 D.一般调查

  25.房地产销售、造林、加工承揽、项目开发等招商广告,不得涉及投资回报、( )、集资或者变相集资等内容。

  A.资金 B.股票 C.保底收益 D.债券

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       二、判断题

  26.非法集资款的清退,应根据清理后剩余的资金和实物资产变现的资金,按非法集资参与人出资资金余额即本金部分的一定比例予以清退,对利息同比予以清退。( 

  A.正确   B.不正确

  27.各类媒体应积极履行社会责任,拒绝登载非法集资广告,引导公众克服非法牟取暴利、非法获取利益等错误观念,增强投资风险意识,培养正确的投资理念。( 

  A.正确   B.不正确

  28.非法集资案件在调查取证期间,人民政府应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。( 

  A.正确   B.不正确

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        29.省内各地公安机关在办理跨市案件中,因调查取证、资产追缴、犯罪嫌疑人移交等方面有争议的,按照有关法律法规,协商解决。经协商仍无法达成一致的,报共同的上级公安机关解决。( 

  A.正确   B.不正确

  30.为他人向社会公众非法吸收的资金提供帮助,从中收取返点费、佣金、好处费、代理费等费用,构成非法集资共同犯罪的,可以不追究刑事责任。( 

  A.正确   B.不正确

  三、多选题(至少两项以上正确)

  31.当前,非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强,要识别和防范非法集资应做到( )。

  A.认清非法集资的本质和危害 B.看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得有权机关的批准 C.增强理性投资、合法理财意识 D.一旦投资失败,出了风险由政府兜底

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        32.行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理( )。

  A.对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。 B.对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。 C.对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报上级行业主管部门 D.对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

  33.处置非法集资工作应遵循以下原则( )。

  A.从重从快 防微杜渐 B.政府主导 属地管理   C.依法查处 及时果断 D.协作配合 积极稳妥  

  34.省级人民政府组织协调本辖区涉嫌非法集资案件受理工作,根据行业主(监)管部门提交的涉嫌非法集资线索情况报告,应( )。

  A.及时组织公安、工商等相关行业主(监)管部门研究处理意见。 B.对不属于非法集资活动的,由省级人民政府牵头作出终结受理结论。 C.对涉嫌非法集资活动的,确定主办部门和协办部门进行调查处理。 D.对涉嫌犯罪的案件线索及时移送公安机关。

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        35.非法集资的表现形式有以下几种( )。

  A.以投资入股的方式非法吸收资金 B.以投资黄金等名义,以高利吸引社会公众投资 C.通过证券市场募集资金 D.以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资

  36.非法集资参与者收到损失后应如何维权 )?

  A.及时主动向公安机关报案 B.要相信办案机关和政府工作组,并积极配合 C.要保存好借款合同、银行转账凭证等相关证据 D.通过堵门、堵路、冲击政府机关等方式维权

  37.非法集资参与人本金受到损失的,由集资参与人自行承担,集资参与人不得要求( )承担。

  A.集资机构 B.公安机关 C.司法机关 D.政府部门

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        38使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为以非法占有为目的 )。

  A.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; B.携带集资款逃匿的; C.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; D.拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

  39.下面哪些属于一个理性投资者应有的投资观( )。

  A.只注重高额回报 B.合法投资 C.对任投资产品要求必须保本保息 D.审慎投资

  40.跨区域非法集资案件处置中的三统两分中的三统是指( )。

  A.统一协调指挥 B.统一办案要求 C.统一资产处置 D.统一落实维稳

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       本次防范和打击非法金融活动有奖知识问答由绍兴市处非办(金融办)、绍兴市公安局联合绍兴日报社共同举办,参与者可在报纸上剪下答题卡,填上姓名和手机号码,于2017526日前(以邮戳时间为准)邮寄到绍兴市越城区延安东路628号绍兴日报社807办公室;也可通过掌上绍兴手机APP直接答题。主办方将根据答题正确率情况,随机抽取100名参与者,赠送30元话费,于615日前直接充入参与者手机号码,欢迎踊跃参加。
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